在某直播平台年度盛典主播PK期間，頭部主播李某的直播間裏熱鬧非凡，一(yī)個網名叫“大(dà)哥”（化名）的人在直播間裏頻(pín)頻(pín)打賞，粗略估計，打賞金額加起來竟有數百上千萬之多！直播間裏的氛圍直接被推向高潮，不少觀衆在這種氣氛的感染下(xià)也跟着打賞，直播平台的流量和人氣到達頂點，李某最終登頂年度個人直播組盛典冠軍。

就在看客們爲“大(dà)哥”的豪氣津津樂道之時，誰又(yòu)能想到，那些經過平台抽成之後的打賞款項在進入主播李某賬戶後不久，又(yòu)回到了“大(dà)哥”的手裏……

近年來，直播平台打賞機制成爲了不法分(fēn)子轉移贓款的一(yī)種新渠道。上海市浦東新區人民檢察院微信公衆平台“浦東檢察”日前公開(kāi)了全國首例利用網絡直播打賞實施洗錢犯罪系列案的詳情——

【案件回放(fàng)】

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2021年7月，浦東新區檢察院金融檢察部門——第七檢察部正在辦理一(yī)起集資(zī)詐騙案：2018年1月至2020年7月期間，犯罪嫌疑人于某（另案處理）以非法占有爲目的，先後設立Z集團等多家關聯公司，未經國家有關部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾高額年化收益，通過線下(xià)門店(diàn)向不特定公衆銷售融資(zī)租賃收益權拆分(fēn)類理财産品，非法募集資(zī)金12億餘元，未兌付本金7億餘元。

在接待該案中(zhōng)的被害人（即投資(zī)人）時，檢察官得知(zhī)，大(dà)量投資(zī)款通過直播打賞的方式流入了一(yī)個知(zhī)名直播平台。通過審計資(zī)金流向，一(yī)些短期内高頻(pín)次、大(dà)金額的打賞，引起了檢察官的注意。檢察官鎖定了包括平台頭部主播李某在内的4名主播……

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李某和于某相識于2018年。當時于某以“大(dà)哥”的名義在李某的直播間裏打賞，後來加了微信，成了朋友。此後，李某跟随于某出入高檔飯店(diàn)、出國旅遊，參加遊艇會等，他甚至還在于某的Z集團裏開(kāi)過直播。與此同時，于某在他直播間裏打賞的次數越來越多，金額越來越大(dà)。同樣與之交往密切的還有同一(yī)個直播平台的主播王某、賈某、方某。

經過一(yī)段時間的密切交往，李某等人逐漸了解了于某非法吸收公衆存款的事實，盡管心知(zhī)肚明，去(qù)置若罔聞，反而當起了“洗白(bái)”集資(zī)詐騙犯罪所得的“掮客”。

2018年至2020年年中(zhōng)期間，李某等四人通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資(zī)金，以此爲集資(zī)詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。這樣一(yī)來，集資(zī)詐騙犯罪嫌疑人在直播間裏瘋狂打賞，再通過主播轉賬、彙款的方式“回流”到自己手中(zhōng)，從而洗白(bái)了贓款；而平台主播從中(zhōng)掙到了流量和人氣。

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2021年7月，在發現可能存在的洗錢犯罪線索後，浦東新區檢察院與公安機關、司法審計、金融監管等單位召開(kāi)案情研判會，引導公安機關調查取證，證實犯罪嫌疑人對上遊犯罪的主觀明知(zhī)程度及雙方勾兌洗錢的具體(tǐ)經過，全面審查上遊犯罪資(zī)金的流轉情況，證實集資(zī)詐騙款通過平台主播李某等人回流集資(zī)詐騙嫌疑人的犯罪事實，涉案資(zī)金超過5000萬元。

2022年1月，浦東新區檢察院制發追訴函。2022年6月，公安機關立案偵查。2023年6月，該案移送浦東新區檢察院審查起訴。

經過長達兩年多的取證、固證，針對主播李某等4人主觀明知(zhī)、資(zī)金客觀流向等方面終于形成了完整紮實的證據鎖鏈。2023年12月，浦東新區人民檢察院對4人提起公訴。３名犯罪嫌疑人認罪認罰，其中(zhōng)１人退賠全部贓款，2人退賠絕大(dà)部分(fēn)贓款。

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在此案的辦理過程中(zhōng)，檢察官窺得直播平台上一(yī)種“打賞回流”的生(shēng)态，而這種生(shēng)态爲洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資(zī)金“回流”是直播主播間一(yī)種默認的潛規則，主播爲了留住在直播間裏花錢豪爽的大(dà)客戶，或是爲了獲得更多打賞博取關注度，與打賞者約定按比例返還打賞收益。

對于這種“直播打賞返現是行業潛規則”的生(shēng)态，平台并無監管和限制，對高頻(pín)次、高金額的異常打賞行爲也沒有監測預警，導緻打賞活動成爲了犯罪分(fēn)子的洗錢通道。檢察官還發現，涉案直播平台還開(kāi)通了對公賬戶充值通道，導緻大(dà)額公司資(zī)金流可以成爲直播打賞資(zī)金來源。

同時，直播平台上還出現了一(yī)種倒賣平台币或代充平台币的“币商(shāng)”職業，由于平台對大(dà)量購币的“币商(shāng)”沒有審核機制，使“币商(shāng)”也成爲打賞行業的灰色地帶的一(yī)環，用戶、主播及其工(gōng)作室均可通過向币商(shāng)直接購買數百萬元平台币或打賞禮物(wù)的方式逃避監管。

2023年12月，浦東新區檢察院向涉案平台制發了檢察建議：建議平台針對行業内已經形成的所謂“打賞返現潛規則”，糾正主播對此的錯誤認知(zhī)，禁止打賞回流行爲；嚴格落實直播平台打賞行爲實名認證制度，加強對大(dà)額打賞和大(dà)額購币的監管，對一(yī)定金額以上的直播打賞行爲可要求用戶進行人臉識别、手機驗證等多種身份比對認證，或要求用戶關聯實名的第三方支付平台賬号，形成多重身份驗證，确保用戶身份和資(zī)金來源可追溯；建議平台取消或嚴格限制公司賬戶可以直接入金爲他人賬戶充值購買打賞币的通道，要求主播和平台通過本人實名、單一(yī)指定的賬戶進行收益分(fēn)成和結算，方便反洗錢部門對非法資(zī)金流和大(dà)額取現行爲追蹤。

涉案直播平台很快回複，對檢察建議内容均予以采納。2023年12月，在審查起訴的同時，浦東新區檢察院針對涉案直播平台及其經營主體(tǐ)公司在制度漏洞、監管不嚴等問題，與該經營主體(tǐ)公司所在地檢察機關一(yī)同啓動涉案企業合規工(gōng)作。目前，涉案直播平台與公司正在合規整改中(zhōng)。