解讀《反有組織犯罪法》
我(wǒ)國第一(yī)部專門、系統、完備規範反有組織犯罪工(gōng)作的法律——《反有組織犯罪法》于今年5月1日起正式實施。日前,人民銀行上海總部與上海市掃黑辦、上海市公安局在東方明珠城市廣場聯合舉辦了《反有組織犯罪法》集中(zhōng)宣傳活動。
那麽,什麽是有組織犯罪?《反有組織犯罪法》的主要内容有哪些?與反洗錢工(gōng)作有何關聯?本期反洗錢專欄爲大(dà)家簡要解讀如下(xià)——
三個概念
有組織犯罪,即《刑法》第二百九十四條規定的,組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪,以及黑社會性質組織、惡勢力組織實施的犯罪。
《反有組織犯罪法》還明确界定了惡勢力組織和軟暴力兩個概念:
惡勢力組織,指經常糾集在一(yī)起,以暴力、威脅或者其他手段,在一(yī)定區域或者行業領域内多次實施違法犯罪活動,爲非作惡、欺壓群衆、擾亂社會秩序、經濟秩序,造成較爲惡劣的社會影響,但還未形成黑社會性質組織的犯罪;
軟暴力,指爲了謀取非法利益或者非法影響,有組織地進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚衆造勢等,對他人形成心理強制,足以限制人身自由、危及人身财産安全,影響正常社會秩序、經濟秩序的,可以認定爲有組織犯罪的犯罪手段。
六大(dà)亮點
《反有組織犯罪法》的主要内容主要體(tǐ)現爲六大(dà)亮點:
1、從嚴懲治黑惡犯罪
嚴格掌握取保候審、不起訴、緩刑等的适用條件,充分(fēn)适用剝奪政治權利、沒收财産、罰金等刑罰;規定公安機關在線索核查階段,對黑社會性質組織案件的涉案财産可依法采取緊急止付、臨時凍結、臨時扣押的緊急措施;對有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可采取異地羁押、分(fēn)别羁押或單獨羁押等措施;對特定有組織犯罪罪犯異地執行刑罰、嚴格減刑假釋。
2、深挖黑惡勢力“保護傘”
《反有組織犯罪法》第五章對國家工(gōng)作人員(yuán)涉有組織犯罪的處理作出規定,明确将查辦國家工(gōng)作人員(yuán)涉有組織犯罪作爲反有組織犯罪工(gōng)作的重點。
3、嚴防黑惡勢力滲入基層
對基層群衆性自治組織換屆選舉中(zhōng)的聯審機制作了規定,明确民政部門應當會同監察機關、公安機關等有關部門,對村(cūn)民委員(yuán)會、居民委員(yuán)會候選人資(zī)格進行審查,發現因實施有組織犯罪受過刑事處罰的,應當依照有關規定及時處理。
4、防止未成年人遭受侵害
明确規定發展未成年人參加黑社會性質組織、境外(wài)的黑社會組織,教唆、誘騙未成年人實施有組織犯罪,或者實施有組織犯罪侵害未成年人合法權益的,依法從重追究刑事責任。
5、防止黑惡勢力死灰複燃
規定了财産調查制度,辦案機關可以全面調查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員(yuán)的财産狀況;明确被告人實施黑社會性質組織犯罪的定罪量刑事實已經查清,有證據證明其在犯罪期間獲得的财産高度可能屬于黑社會性質組織犯罪的違法所得及其孳息、收益,且被告人不能說明财産合法來源的,應當依法予以追繳、沒收。
6、保障涉案單位個人權益
明确對有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人,可以适用認罪認罰從寬制度;明确對犯罪嫌疑人、被告人采取異地羁押措施的,應當依法通知(zhī)其家屬和辯護人;規定涉案财物(wù)處置應當嚴格依照法定條件和程序進行,并對涉案财物(wù)處置涉及的利害關系人的有關訴訟權利作出專門規定。
反洗錢與反有組織犯罪
反洗錢可以從以下(xià)幾個方面助力反有組織犯罪,實現反洗錢工(gōng)作與反有組織犯罪工(gōng)作相互促進:
1、依法履行反洗錢義務
發現與有組織犯罪有關的可疑交易活動,有關主管部門可依法進行調查,經調查不能排除洗錢嫌疑的,應當及時向公安機關報案。
2、配合提供有組織犯罪相關的信息數據
公安機關可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關的信息數據,提請協查與有組織犯罪相關的可疑交易活動,反洗錢行政主管部門應當予以配合并及時回複。
3、保守反有組織犯罪過程中(zhōng)知(zhī)悉的秘密
有關部門和單位、個人應當對在反有組織犯罪工(gōng)作過程中(zhōng)知(zhī)悉的國家秘密、商(shāng)業秘密和個人隐私予以保密。違反規定洩露國家秘密、商(shāng)業秘密和個人隐私的,依法追究法律責任。