2020年以來，檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量保持快速上升态勢。今年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。最高人民檢察院日前發布的5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例中(zhōng)，包括一(yī)件“自洗錢”案件，這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。
據悉，作爲該批典型案例中(zhōng)的“自洗錢”案件，馮某才等人販賣毒品、洗錢案不僅厘清了辦理自洗錢案件中(zhōng)的一(yī)些模糊認識，指導檢察機關準确認定自洗錢犯罪，而且體(tǐ)現了刑法修正案（十一(yī)）實施後，檢察機關對上遊犯罪、“自洗錢”犯罪“一(yī)案雙查”的成效，更向上遊犯罪人員(yuán)發出警示：實施上遊犯罪後又(yòu)洗錢的，不僅要追究上遊犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。
基本案情
馮某才，男，2006年因運輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。2021年3月至4月，經纏某超介紹，馮某才兩次将海洛因放(fàng)置在指定地點出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實施毒品交易時被新疆維吾爾自治區伊甯縣公安局民警當場抓獲。
馮某才三次販賣海洛因共計15.36克，收取纏某超毒贓共計12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓後，通過微信轉賬将大(dà)部分(fēn)或者全部毒贓轉給其姐姐馮某，三次轉賬金額合計8850元。
2021年10月13日，新疆維吾爾自治區伊甯縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個月，并處罰金一(yī)千元；數罪并罰，決定執行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮某才未上訴，判決已生(shēng)效。
檢察機關履職過程
2021年7月14日，新疆維吾爾自治區伊甯縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊甯縣人民檢察院審查發現，馮某才在接收纏某超轉賬的贓款後，很快就将贓款轉入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經訊問，馮某才辯稱向馮某轉賬是爲了償還借款。
針對馮某才的辯解，伊甯縣人民檢察院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉賬記錄，有針對性地訊問馮某才，結合其他證據全面審查發現：（1）馮某才每次收到毒贓後均全部或大(dà)部轉賬，在作案時間段内呈現即收即轉的特點；（2）馮某才與馮某對于借款金額、次數、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數額差距較大(dà)；（3）除查明的三次毒贓轉賬外(wài)，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉賬資(zī)金後即全部或大(dà)部轉給馮某，其中(zhōng)有4筆共計13480元來自纏某超。
檢察機關認爲，馮某才關于歸還借款的辯解不符合常理，且沒有合理根據，馮某才收取毒贓後将贓款轉移至他人的資(zī)金賬戶，具有掩飾、隐瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的故意。上述行爲發生(shēng)在刑法修正案（十一(yī)）實施後，已構成洗錢罪，事實清楚，證據确實、充分(fēn)。
2021年8月13日，伊甯縣人民檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對馮某才提起公訴。伊甯縣人民法院開(kāi)庭審理前，馮某才認罪認罰，簽署認罪認罰具結書(shū)。
典型意義
1、對上遊犯罪人員(yuán)的自洗錢行爲以洗錢罪追究刑事責任，是刑法修正案（十一(yī)）根據反洗錢形勢任務作出的重大(dà)調整。辦理刑法第一(yī)百九十一(yī)條規定的上遊犯罪案件，要根據犯罪所得及其收益的去(qù)向，同步審查上遊犯罪人員(yuán)是否涉嫌洗錢犯罪。公安機關移送起訴上遊犯罪，檢察機關審查認爲洗錢罪（包括上遊犯罪人員(yuán)自洗錢和上遊犯罪共犯以外(wài)的人員(yuán)幫助洗錢）的事實清楚、證據确實、充分(fēn)，符合起訴條件的，可以直接将洗錢罪與上遊犯罪一(yī)并提起公訴，對上遊犯罪共犯以外(wài)的人員(yuán)幫助洗錢犯罪可以一(yī)并追訴。
2.、完整把握刑法規定的犯罪構成條件，準确認定洗錢罪。要堅持主觀因素與客觀因素相統一(yī)的刑事責任評價原則，主觀上具有掩飾、隐瞞犯罪所得及其産生(shēng)的收益來源和性質的故意，客觀上實施了掩飾、隐瞞犯罪所得及其産生(shēng)的收益的來源和性質的行爲，同時符合主客觀兩方面條件的，應當承擔刑事責任，并與上遊犯罪數罪并罰。認定上遊犯罪和自洗錢犯罪，都應當符合各自獨立的犯罪構成。對于連續、持續進行的上遊犯罪和洗錢犯罪，應當逐一(yī)分(fēn)别評價，準确認定。